SER proporciona asesoramiento urgente para la implementación del registro UBO en Curazao

Willemstad, 21 de marzo de 2024 – A petición del ministro de Finanzas, el Sr. Drs. Javier Silvania, el Consejo Económico y Social (SER) de Curazao emitió ayer un consejo urgente sobre el proyecto de decreto nacional para la implementación del registro UBO en Curazao. Este registro, crucial en la lucha contra la delincuencia financiera y económica, tiene como objetivo aumentar la transparencia mediante la identificación y el registro de los beneficiarios finales (UBO) de las personas jurídicas y entidades similares en la isla.

La recomendación se deriva de una decisión del Consejo de ministros del mes pasado, motivada en parte por la próxima revisión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF) el próximo mes de junio. El momento de esta asesoría es crítico, dados los urgentes requisitos internacionales y la necesidad de mejorar los procedimientos de diligencia debida en Curazao.

La propuesta se centra en facilitar a las autoridades competentes, como la Fiscalía, el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Curazao y el Inspector de Impuestos, la investigación más eficaz del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Registro UBO promete sentar las bases de un entorno empresarial más seguro y transparente, con un enfoque equilibrado de la apertura y la protección de la privacidad. La Cámara de Comercio e Industria (KvK) de Curazao será designada para gestionar el registro, debido a su infraestructura existente y a su experiencia con el registro mercantil.

La implementación del registro UBO viene impulsada tanto por las obligaciones legales nacionales como por la urgente necesidad de cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). El FATF, organización intergubernamental líder en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, exige a sus Estados miembros, incluso el Reino de los Países Bajos, que se adhieran estrictamente a sus normas.

 Curazao, como miembro del FATF del Caribe, se compromete a aplicar estas normas internacionales. Las revisiones periódicas del CFATF garantizan la eficacia y eficiencia del sistema implantado, cuyo incumplimiento puede tener consecuencias importantes para las jurisdicciones nacionales.